九江李先生轻信网上骗局被骗56万元

发布时间：2020-03-03 11:23:38 阅读：次来源：瓷砖胶厂家

轻信网上骗局李先生被骗5.6万元

瑞昌警方辗转数省，行程7000余公里，破获系列网络诈骗案

核心提示

海南四名无业小青年，身处千里之外，仅仅靠一条QQ信息，只用了两个小时，就从瑞昌一名男子手中骗走56382元。而当该男子向公安机关报案时，竟还误以为是身边熟人作案。昨日，随着两名海南籍涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人钱某、郑某被瑞昌警方依法移送检察机关提起公诉，这起历时80余天的侦查，辗转浙江、海南等地，行程七千多公里的系列网络诈骗案宣告成功侦破。

记者刘翰

好心帮个忙不想落入圈套

4月6日14时许，瑞昌市民李先生正在家中上网，突然QQ一闪，一名同事发来一条信息，称自己的包丢了，里面的手机、证件、钱包、银行卡统统遗失，而现在有人要给他汇2000元现金，希望借李先生的银行卡一用，接收这笔钱。

因为是同事，平时关系也不错，又是举手之劳的小事，李先生便没有多想，爽快地回复道：没问题，我这就把卡号和身份证号发给你。不一会，李先生的手机上就收到了银行发来的一条含有验证码信息的短信，上面有一串数字和一行提示，请不要轻易向他人泄露该验证码，以免遭受不必要的损失。

可李先生还来不及仔细阅读短信，QQ上同事的信息又来了，请将验证码发给我，我就能查到你卡上的余额，这样便于核对对方到底给我打了多少钱。李先生一想也有道理，就直接将验证码转发了过去。不一会，手机又收到了另一条验证码短信。对不起，刚才的操作没成功，麻烦再转发一次。同事说道。李先生只得照做，可短短两个小时内，他竟然陆续收到了八九条验证码，这时他注意到了短信上的安全提醒，觉得事有蹊跷，便坚持不再转发，而是要求同事来和自己见个面，自己陪着他去银行办理相关手续。同事随即下线，再也没有回复。

次日，李先生前往银行查询，发现自己卡中56382元早已不翼而飞了。他这才意识到被骗，急忙来到公安机关报警，称自己的钱被同事骗走了。

民警缜密调查锁定嫌犯

接到李先生的报案，瑞昌市公安局网安大队很快找到李先生所称的那名同事。面对突然来访的民警，李先生的同事也是一头雾水，我没丢过包，也没找他借过银行卡啊？只是手机这两天坏了，拿去修了，所以一直关机而已。

经过民警调查，很快排出了同事作案的可能，认为这极有可能是一起盗用他人QQ，实施网络诈骗的案件。民警随即对李先生的银行卡资金流向进行追查，发现被骗资金被分为多笔转到几个不同的银行账户之中。经查，转入的银行账户属地分别为浙江、杭州、北京，均为以上地区农行的网络中间账户，以资金去向为案件突破口相当困难。民警转变思路，通过对受害人相关信息进行分析，认为犯罪嫌疑人极有可能通过注册第三方支付平台账号，采用银行卡快捷支付的方式将资金转走。鉴于受害人资金被转入的中国农业网络中间账户属地为杭州，民警大胆推测犯罪嫌疑人极可能注册的支付平台就是支付宝。

4月12日，民警赶赴杭州。在杭州网安部门和支付宝公司的协助下，获取了犯罪嫌疑人基本情况，并锁定了嫌疑人的活动地为海南省海口市。

千里追捕两嫌犯落网

4月25日，办案民警又赶赴海南展开调查，在海南省公安厅网安部门协助下，锁定了犯罪嫌疑人的真实身份。并于4月28日和5月2日，在网吧内将犯罪嫌疑人钱某、郑某抓获归案。被抓时，两名犯罪嫌疑人仍在通过QQ发送诈骗信息。

经查，犯罪嫌疑人钱某平时以每100个QQ信息15元的价格大量购得被盗号的QQ账号、密码，再依次登陆这些QQ，逐个给好友名单里的好友发送求助信息，内容都是千篇一律的丢了钱包，希望对方告知银行卡号帮忙转账之类，以骗取对方的银行账户、身份证号、手机号等个人信息，同时注册财付通账户并成功开通银行卡快捷支付，再编造谎言骗取验证码，从而实施诈骗。

4月6日，钱某就是用这样的手法，将李先生农行卡中5000元转走，并在网上购买了一部iphone5手机。但由于李先生的支付额度有限，钱某无法再继续转账，便向同村郑某求援，以便将剩余的钱全部转出。谁知郑某也是学艺不精，仅转走390元后，就无计可施了，只得请来同村倪某、计某帮忙。最后由计某出手，分9次，以支付宝转账提现的方式将李先生卡上5万余元现金全部提走。事后郑某、倪某各分得13500元，剩余的钱由计某所得。另经查实，以上四名犯罪嫌疑人还涉嫌全国40余起网络诈骗案，涉案金额达50余万元。

目前，犯罪嫌疑人钱某、郑某已被移送起诉，计某被新疆公安机关抓获，倪某正在追捕中。